Kriminalitet og svindel

Gjennomsnittlig prisfastsettelsesregel pålegges visse virksomheter for å begrense hva de kan belaste forbrukerne basert på kostnader for å lage et produkt eller en tjeneste.

Tilbakedatering er praksisen med å merke et dokument, sjekk, kontrakt eller annen juridisk bindende avtale, med en dato som er før det det skal være.

En kausjonsobligasjon er en avtale fra en tiltalte om å dukke opp for rettssak eller mister en sum penger satt av retten. Obligasjonen er tegnet av en kausjonist.

Agn og bytte er en uetisk praksis i salg der det faktiske produktet for salg avviker vesentlig fra dets annonserte kvalitet eller andre attributter.

A Banker Trojan er et ondsinnet dataprogram designet for å få tilgang til konfidensiell informasjon som er lagret eller behandlet gjennom nettbanksystemer.

Bank Insurance Fund (BIF) er en enhet i FDIC som gir forsikringsbeskyttelse for banker som ikke er klassifisert som en spar- og låneforening.

Bank- og verdipapirnæringskomiteen prøvde å opprettholde ensartede regler og forskrifter om handel og oppgjør av verdipapirer.

En stresstest for banken er en analyse for å avgjøre om en bank har nok kapital til å motstå ugunstig økonomisk utvikling eller et finansmarkedskollaps.

I vanlig lov er barratry lovbrudd begått av mennesker som er altfor offisielle for å innlede eller oppfordre til rettsforfølgelse av grunnløs rettstvist.

Basel-avtalen er et sett med avtaler om bankbestemmelser om kapitalrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.

Basel III er et omfattende sett med reformtiltak for å forbedre reguleringen, tilsynet og risikostyringen i banksektoren.

Basel-komiteen for banktilsyn er en internasjonal komité nedsatt for å utvikle standarder for bankregulering; den består av sentralbankfolk fra 27 land og EU.

Basel II er et sett med bankforskrifter utarbeidet av Basel-komiteen for banktilsyn, som regulerer finans og bank internasjonalt.

Bernie Madoff er en amerikansk finansmann som drev en multibilliondollar-Ponzi-ordning som regnes som den største økonomiske svindelen gjennom tidene.

En budring er en gruppe individer eller bedrifter som samsvarer for å holde lave prisene på eiendeler for salg på auksjon ved ikke å by mot hverandre.

Tigging av bud er en ulovlig praksis der konkurrerende parter samhandler om å velge vinneren av en anbudsprosess, mens andre legger inn konkurransedyktige bud.

En bilateral kontrakt er en avtale mellom to parter der hver side går med på å oppfylle sin side av avtalen.

Biometri er en type digital sikkerhet som brukes for å forhindre brudd på data ved å gjøre bruk av individuelle egenskaper som fingeravtrykk.

Et svart marked er økonomisk aktivitet som foregår utenfor statlige sanksjonerte kanaler.

Svarte penger er betaling fra ulovlig aktivitet, vanligvis mottatt i kontanter fra underjordiske økonomiske transaksjoner, og blir derfor sjelden beskattet og ofte hvitvasket.

En blokkhandel er en handel som involverer en stor mengde verdipapirer.

Blå ark er forespørsler sendt av regulatorer til markedsaktører og meglere om informasjon om handelsaktivitet for å oppdage svindel og innsidehandel.

Bureau of Labor Statistics (BLS) er et statlig organ som produserer en rekke økonomiske data som gjenspeiler tilstanden i den amerikanske økonomien.

Lovene om blå himmel er statlige regler for bekjempelse av svindel som krever at utstedere av verdipapirer skal registreres og å offentliggjøre detaljer om tilbudene deres.

Et kjelerom er en operasjon som inneholder selgere med høyt trykk som driver med spekulative verdipapirer.

Kjelplate refererer til standardisert språk, vanligvis i juridiske dokumenter, eller noen ganger rutiniserte metoder og prosedyrer.

Bestikkelse er en ulovlig handling der en gave (for eksempel penger) gis med mål om å påvirke et utfall.

British Columbia Securities Commission er et uavhengig statlig etat som er ansvarlig for å regulere handel med verdipapirer i British Columbia, Canada.

Budget Control Act er en føderal statut fra 2011 for å øke USAs gjeldsloft, og dermed unngå risikoen for mislighold av statsgjeld.

United States Census Bureau er en avdeling av Bureau of Commerce som er ansvarlig for å utføre den nasjonale folketellingen minst en gang hvert 10. år.

Et pakke rettigheter er de forskjellige privilegiene som en huseier automatisk får sammen med tittelen på eiendommen.

Regelen om bedriftsdommer hjelper til med å isolere et selskaps styre fra useriøse påstander om måten det driver virksomhet på.

En anropsrapport er en rapport som må arkiveres av banker i USA kvartalsvis og inneholder finansiell informasjon om bankens økonomiske helse.

Canadian Securities Institute er Canadas ledende leverandør av profesjonell legitimasjon og compliance-programmer for finansservicebransjen.

Kapitalkrav er standardiserte forskrifter for banker og andre institusjoner som bestemmer hvor mye likviditet (det vil si lett solgte eiendeler) de må ha for et visst nivå av eiendeler.

Carriage Paid To (CPT) er en internasjonal handelstegn som angir at selgeren leverer varene på deres bekostning til en transportør eller en annen person som er nominert av selgeren.

Advarsler har mange bruksområder innen lov og finans, som gjelder alle involverte parter som er klar over alle fakta om en rettssak eller transaksjon.

Kostnad og frakt (CFR) er en handelsbetegnelse som forplikter selgeren til å ordne sjøtransport til en destinasjonshavn og gi kjøperen de nødvendige dokumentene for å skaffe varene fra transportøren.

Kapittel 15 er et avsnitt i den amerikanske konkursregelen lagt til for å fremme et samarbeidende miljø i internasjonale insolvenser.

Kapittel 7, kjent som direkte eller likvidasjonskonkurs, av tittel 11 i den amerikanske konkurskoden, kontrollerer prosessen med likvidasjon.