Kriminalitet og svindel

Vi sjekker inn med disse nyhetsskapende svindlerne for å se om de ryddet opp i handlingene sine etter et tiår eller mer.

Her er en titt på fengsling av noen nylige kriminelle med hvit krage og om deres tid i fengsel var rettferdig og rettferdig.

Disse sakene representerer noen av de største bestikkelsesanklagene og bøtene i USAs forretningshistorie.

Nettkriminalitet blir mer og mer alvorlig i USA. Her er noen måter du kan beskytte økonomien mot nettkriminelle.

Tror hacking bare er for tenåringer eller ondsinnede identitetstyver? Tenk igjen. Her er noen kjente hackere som bruker ferdighetene sine på positive måter.

Kritikere av lobbyvirksomhet anklager praksisen for å likne bestikkelser, men det er mange forskjeller.

Tenåringer bør være klar over disse svindelene, som inkluderer stipend og bedrageriske investeringer.

Fuller, kredittkortsvindel, kredittkortstyveri, skattebetalt svindel, medisinsk identitetstyveri, brudd på data, identitetstyveri, identitetstyveri

SECs foreslåtte regelpakke er det siste trinnet i et forsøk på å forbedre garantiene for investorene. Tidligere etablerte DOL et krav som holdt rådgivere til fiduciærstandarden.

Det mørke nettet (også mørknet) er en undergruppe av hemmelige nettsteder som finnes i et kryptert nettverk.

Investopedia forklarer pyramideordninger, hvordan de fungerer, deres forskjellige former og hva enkeltpersoner bør passe på før de faller i fellen.

Her er en titt på den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) som trer i kraft 25. mai

Alle større selskaper har lobbyister som skyter sin interesse i DC. Her er en oversikt over de beste brukerne på lobbyvirksomhet.

SECs siste bredde har gjort regulering overhengende i cryptocurrency markeder.

SEC Release IA-1092 er en utgivelse fra Securities & Exchange Commission (SEC) som gir enhetlige tolkninger av hvordan statlige og føderale rådgiverlover gjelder for de som leverer finansielle tjenester.

En 10-K omslag er en sammendragsrapport av selskapets årlige resultat som pakker 10-K-rapporten som kreves av SEC med ytterligere kommentarer fra selskapet.

Lær om SEC-skjema 10-Q, en omfattende rapport om selskapets resultater kvartalsvis sendt av alle offentlige selskaper til SEC.

Grensen på 2 000 investorer er en SEC-regel som krever at et selskap innleverer økonomiske rapporter hvis det overstiger 2000 individuelle investorer og $ 10 millioner i eiendeler.

500 aksjonærgrenser var en tidligere regel i SEC som utløste krav til offentlig rapportering fra et selskap. Terskelen er nå 2.000.

Selskaper er pålagt av Securities and Exchange Commission å inngi en 8-K for å kunngjøre viktige hendelser som er relevante for aksjonærene, for eksempel et oppkjøp.

Aarons lov er et lovforslag som ble introdusert i Kongressen i 2013 for å reformere loven om datasvindel og misbruk av 1986.

Asset-Backed Commercial Paper Money Market Fund (AMLF) var et utlånsprogram opprettet av Federal Reserve Board under finanskrisen.

En forkynnelsesordre er en rettskjennelse som erklærer at en eiendom eller et juridisk krav foreligger, eller midlertidig settes på vent, inntil saker er løst.

Regnskapsførerens ansvar stammer fra juridisk eksponering som ble påtatt under utførelse av revisjon og selskapets regnskapstjenester.

Accounting Series Releases (ASR) er offisielle regnskapsuttalelser publisert av Securities and Exchange Commission (SEC).

Et tilknytningsbedrageri er en investeringssvindel der en con artist er rettet mot medlemmer av en identifiserbar gruppe basert på ting som rase, alder og religion.

Aldersdiskriminering i sysselsettingsloven fra 1967 er en amerikansk lov som beskytter visse arbeidstakere 40 år og eldre fra diskriminering på arbeidsplassen.

Alternativt investeringsfondforvaltere (AIFMD) er en EU-forskrift som gjelder hedgefond, private equity fond og eiendomsfond.

American Recovery and Reinvestment Act fra 2009 var en lov vedtatt av den amerikanske kongressen som svar på den store resesjonen i 2008.

Amerikanerne med nedsatt funksjonsevne, endringsloven fra 2008 utvidet definisjonen av funksjonshemming, slik at den i stor grad ble tolket.

Hvitvasking av penger viser til lover, forskrifter og prosedyrer som er ment å hindre kriminelle i å forkledde ulovlig innhentede midler som legitime inntekter.

American National Standards Institute (ANSI) fører tilsyn med etableringen og formidlingen av forretningsnormer og standarder i USA.

Et foregripende brudd er en handling i kontraktsretten som viser en parts intensjon om å forlate eller forkaste sine forpliktelser overfor en annen part.

Forskrifter mot boikott forhindrer kunder i å holde tilbake sin beskyttelse av en virksomhet. I USA handler dette først og fremst om israelske virksomheter.

Ankedomstoler hører og vurderer anker fra rettssaker som allerede er blitt hørt i et rettssaken eller annen underrett.

Voldgift er en mekanisme for å løse tvister mellom investorer og meglere, eller mellom meglere. Det ligner et søksmål, men kan være å foretrekke for alle parter på grunn av lavere kostnader og tidsforpliktelser involvert.

Et substitusjonsproblem oppstår når eiendeler med lav risiko erstattes med investeringer med høy risiko, og dermed overfører tilleggsrisiko til kreditorer.

Association of Certified Bedude Examiners er en organisasjon som ble opprettet for å bekjempe svindel og bedrag i forretningspraksis.

En advokat er faktisk en person som er autorisert til å utføre forretningsrelaterte transaksjoner på vegne av noen andre.

Attribusjonsregler ser ut til å forhindre opprettelse av eierskapsstrukturer for selskaper som strider i strid med regelverket for interne inntektsregler.