Hver gang det gjøres en konvertering fra en cryptocurrency til en statlig utstedt valuta, opprettes en "sårbarhet" som kan hjelpe med å spore transaksjoner, rapporterte en amerikansk immigrant og tollhåndhevelse (ICE).
Matthew Allen, assisterende direktør for innenlandske operasjoner med Homeland Security Investigations (HSI) -divisjonen i ICE, snakket for den amerikanske senaten Caucus om internasjonal narkotikakontroll under en høring 2. oktober og diskuterte rollen som cryptocurrencies i narkotikahandel.
Allen snakket om den pågående epidemien forårsaket av misbruk av opioider og stoffet fentanyl. Basert på nåværende etterforskningsinnsats, hevder tjenestemenn at stoffene kan ha sin opprinnelse i Kina og når USA via postbærere eller gjennom handel med Mexico. Disse transaksjonene sprer seg i mørket, illegale markedsplasser som hovedsakelig handler med cryptocurrencies. Det høye nivået av privatliv og enkelhet med anonyme pengeoverføringer som tilbys på den mørke nettet, hjelper illegale handelsmenn. Disse mørke nettmarkedene har blitt viktige overvåkningsområder for ICE-HSI Cyber Crimes Division når de forsøker å inneholde tilstrømningen av opioider.
(Se også Opioid-aksjer truet av FDA-trinn .)
Hvordan spores Cryptocurrency-konverteringer?
Allen rapporterte at cryptocurrencies som Bitcoin og Monero regelmessig blir brukt i transaksjoner knyttet til uærlige aktiviteter på de mørke nettmarkedene. HSI har oppnådd "et visst suksessnivå" med å spore kriminelle, da mottakeren (e) av cryptocururrency fortsatt trenger å konvertere sine virtuelle tokens til fiat-valutaer. Denne konverteringen hjelper deg med å få spor av deltakerne som er involvert.
"Ved å bruke tradisjonelle etterforskningsmetoder som overvåkning, undercover-operasjoner og konfidensielle informanter, kombinert med finansiell og blokkjede-analyse, er ICE-HSI i stand til å forstyrre kriminelle og demontere, " sa Allen, "så vel som cryptocurrency-utvekslerne som vanligvis hvitvaskingsinntekter for kriminelle nettverk som driver med eller støtter mørke nettmarkeder."
Etterforskere for å målrette mot uregistrerte børser
Allen fremhevet også feilbehandlingene fulgt av noen få cryptocurrency-utvekslinger og "peer-to-peer" -sentraler spesielt, som ikke følger de nødvendige reguleringsprosedyrene for registrering eller de nødvendige samsvarslover. Peer-to-peer-utveksling lar også deltakerne forbli anonyme. Mens det eksisterer en god del lovlige og registrerte kryptosentraler, avholder deltakerne som bruker kryptokoiner til ulovlige formål, typisk fra å bruke registrerte børser for å skjule identiteten sin. I stedet bruker de ulovlige eller uregistrerte utvekslinger som ikke krever eller ber om personlig identifiserbar informasjon.
(Se også De fem mest private kryptokursene .)
Både nasjonale og globale byråer trener kandidater for effektivt å undersøke cryptocurrencies og tilhørende transaksjoner. "Vi trener etterforskere… i et forsøk på å avskrekke organisasjoner fra å hvitvaske utbytte eller bruke cryptocururrency for å finansiere kjøp av fentanyl / opioider eller andre narkotiske stoffer, " sa han.
(Se også The Future Of Cryptocurrency .)
