Hva er Financial Action Task Force (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) er en mellomstatlig organisasjon som designer og promoterer politikk og standarder for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Anbefalinger laget av Financial Action Task Force (FATF) er rettet mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre trusler mot det globale økonomiske systemet. FATF ble opprettet i 1989 etter anledning av G7 og har hovedkontor i Paris.
Viktige takeaways
- Financial Action Task Force, eller FATF, ble opprinnelig startet for å bekjempe hvitvasking av penger. Den har blitt utvidet til også å målrette finansieringen for masseødeleggelsesvåpen, korrupsjon og finansiering av terrorisme. Arbeidsgruppen ble startet i 1989 i Paris, hvor den fremdeles kalles Groupe d'action Financière. Nesten alle utviklede land støtter eller er medlemmer av FATF.
Forstå Financial Action Task Force (FATF)
Fremveksten av verdensøkonomien og internasjonal handel har gitt opphav til økonomiske forbrytelser som hvitvasking av penger. Financial Action Task Force (FATF) kommer med anbefalinger for å bekjempe økonomisk kriminalitet, gjennomgår medlemmenes politikker og prosedyrer og søker å øke aksept for forskrifter mot hvitvasking av penger over hele verden. Fordi hvitvaskere og andre endrer teknikker for å unngå bekymring, må FATF oppdatere sine anbefalinger med noen få år.
En liste over anbefalinger for å bekjempe finansiering av terrorisme ble lagt til i 2001, og i den siste oppdateringen, publisert i 2012, ble anbefalingene utvidet til å målrette mot nye trusler, inkludert finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Anbefalinger ble også lagt til for å være tydeligere om åpenhet og korrupsjon.
Medlemmer av Financial Action Task Force
Fra 2018 var det 37 medlemmer av Financial Action Task Force, inkludert EU-kommisjonen og Gulf Cooperation Council. For å bli medlem må et land anses som strategisk viktig (stor befolkning, stort BNP, utviklet bank- og forsikringssektor, etc.), må overholde globalt aksepterte økonomiske standarder og være deltaker i andre viktige internasjonale organisasjoner. Når et medlem er medlem, må et land eller organisasjon støtte og støtte de nyeste FATF-anbefalingene, forplikte seg til å bli evaluert av (og evaluere) andre medlemmer og samarbeide med FATF for å utvikle fremtidige anbefalinger.
Et stort antall internasjonale organisasjoner deltar i FATF som observatører, som hver har et visst engasjement i anti-hvitvaskingsaktiviteter. Disse organisasjonene inkluderer Interpol, Det internasjonale pengefondet (IMF), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Verdensbanken.
