Hva betyr Spoofy?
Spoofy er en mystisk handelsmann som angivelig er involvert i å manipulere cryptocurrency-børser. Spoofy er oppkalt etter forfalskning, en strategi som anses som ulovlig i aksjeutvekslinger.
Å kjøpe og selge en cryptocurrency har noen av kjennetegnene ved å handle offisielle valutaer, for eksempel US dollar, japansk yen og euro. Handelsplattformer bruker en tilbuds- og prisstruktur der prisen på et cryptocurrency er oppført som en sammenligning med en annen valuta, for eksempel den amerikanske dollaren. Dette kalles et valutapar.
Plattformer viser også markedskapitalisering, dagens høye og lave pristilbud og tilbudet. I motsetning til å handle med en ikke-digital valuta, er markedet for cryptocurrencies imidlertid ikke på langt nær like flytende, og handel kan ikke utføres så raskt. Dette kan skape volatilitet, og kan gjøre markedet for cryptocururrency moden for manipulasjon.
Enkeltpersoner som eier et stort antall bitcoin, eter eller andre virtuelle valutaer blir referert til som “hvaler.” Dette er fordi de kan ha en stor innvirkning på hvordan kryptokurser blir priset. Hvaler kan favorisere spesielle børser, ofte fordi de forstår den underliggende mekanikken bedre enn mindre investorer, og er i en bedre posisjon til å utnytte svakheter i hvordan ordre behandles.
Spoofing markedet
I 2017 ble en handelsmann (eller en gruppe handelsmenn) mistenkt for å ha manipulert priser på Bitfinex handelsplattform. Navnet “Spoofy” ble tildelt denne ukjente handelsmann basert på en av hans gå-til-strategier: forfalskning. Spoofing er en form for markedsmanipulering der en næringsdrivende legger inn en eller flere godt synlige bestillinger, men har ingen intensjoner om å beholde dem (ordrene regnes ikke som god tro). Mens handelsmannens forfalskningsrekkefølge fremdeles er aktiv (eller like etter at den er kansellert), plasseres en andre ordre av motsatt type.
For eksempel legger en investor en stor kjøpsordre, bare for å kansellere den og legge inn en salgsordre. Innkjøpsordren øker prisen på cryptocurrency, mens selgerordren utnytter den høyere prisen. Forfalsket kjøpsordre tillot den næringsdrivende å utføre selgehandelen til en bedre pris enn hvis den forfalskede kjøpsordren ikke hadde blitt plassert. For Spoofy fungerer denne strategien fordi den næringsdrivende kan legge inn store kjøp og salg-ordrer - vanligvis for bitcoins verdt millioner av dollar.
Det er også antydet at Spoofy har vært involvert i vaskehandel. Dette innebærer å utligne handler, noe som gir andre handelsmenn inntrykk av at et marked er verdt å komme inn på. Når handelsmenn er trukket ut i markedet, kan Spoofy deretter gå tilbake til falsk handel.
Aksjemarkedene anser forfalskning og vaskefag for å være ulovlig. Cryptocurrency trading er imidlertid ikke regulert av organisasjoner som Securities and Exchange Commission (SEC), så den er mer utsatt for denne typen handelsstrategi, og gir færre muligheter til å bruke.
Spoofy fokuserte spesielt på Bitfinex-plattformen fordi det var en børs hvor han var i stand til å plassere større handler enn noen andre investorer. Det var kort sagt en utveksling der Spoofy ville være den største hvalen. Mens andre handelsmenn kunne prøve å motvirke Spoofys handler, ville dette kreve et stort antall bitcoins. Å deponere tusenvis av bitcoins i en enkelt utveksling er svært risikabelt, da utvekslingen kan mislykkes og forlate den næringsdrivende uten tilgang til en digital lommebok.
